تعیین سطح فعالیت اقتصادی افراد برای مقابله با جرایم مالی, هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در اظهارات خود از الزام همکاری بین مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی خبر داد.وی گفت این همکاری باید شامل تعریف دقیق سطح فعالیتی ا فراد حقیقی و حقوقی باشد تا بتوانیم معاملا
ت مشکوک را تحت نظر قرار دهیم.بر اساس تصریحات خانی، سطح فعالیت یک ممکن است بر اساس مبلغ دریافتشده حقوق یا مقدار درآمد اعلامشده به سازمان مالیاتی برای هر ی تعریف شود.او اظهارات خود را با این نکته کامل کرد که سامانهای شناسایی نظامá برای مقابله با شبکههای ارتشاء در دستگاههای اجرایی باید طراحی و پیادهسازی ش
اه صنعت مالی در وزارت اقتصاد تشکیل شد؛ تمرکز بر امیدآفرینی و افزایش مشوقها ود.این سامانه با هدف حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر، در چارچوب اجرای تکلیف قانونی تعریف سطح فعالیت الاقتصادی أشخاص حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت.ایجاد و اجرای چنین سامانهای یکی از برنامههای اصلی مرکز اطلاعات مالی برای سال ۱۴۰۴ محسوب میشود و به منظور پیشگیری از مو ارد فساد مالی مطرح شده است.