به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی او گفت:الزام دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌گفتن ظن به معامله های مشکوک تحت بازدید قرار گیرد.
او گفت: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت می باشند که سطح فعالیت آنها مقدار حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی می باشند که سطح فعالیت آنها مقدار درآمد اظهاری است که به سازمان امور مالیاتی اراعه می نمایند.
به حرف های این مقام مسئول، طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با برتری حذف و اصلاح تعامل های کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی»، از برنامه های مهم مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار