به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این فرد که با افتتاح ۲۵ حساب بانکی بیشتر از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده می بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد.
سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان‌ها به ۳ سال حبس تعزیری و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به قبول دادگاه تجدیدنظر رسید.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می‌کنند، خبرداد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه‌های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به مقدار سهمشان در ظهور و ابراز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر اشکار شود فرآیند پولشویی در راستای فراهم مالی عمل های تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد می بود.
این چنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم نیز مجدداً بر لزوم افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به دیگر افراد پافشاری و خبرداد: همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند در صورت احراز شراکت در شبکه‌های پولشویی و فراهم مالی عمل های تروریستی بدون دقت به چرایی شراکت، تحت پیگرد قضایی و محدودیت‌های متعدد قانونی قرار خواهند گرفت.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار