احضار ۴۰ متهم در معامله های مشکوک بورس به دستگاه قضا_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران با اشاره به وقایع ۱۷ اردیبهشت سال قبل و انتشار کردن باتأخیر مقدار مصوب نرخ خوراک او گفت: مجموعه عمل های سازمان بورس سپس از تاریخ مذکور نیاز به اراعه دارد. سپس از آنکه در تیرماه مصوبه نرخ خوراک انتشار شد، همکاران ما در نظارت بر بورس‌ها معامله های در آن تاریخ ۱۷‌ـ۱۸ را بازدید کردند، بازدید‌ها در چند سپس می بود که کلیات آن را نقل می‌کنم.

او همین طور گفت: اولین کار بازدید معامله های اشخاصی می بود که در لیست دارندگان اطلاعات نهانی بودند، که آی‌پی این افراد بازدید شد، تصمیم ما این می بود که افرادی که مظنون به خرید وفروش بر پایه اطلاعات نهانی بودند بازدید شوند.

عیوضلو او گفت: از بازدید‌های صورت‌گرفته، نوشته چشم‌گیری عاید نشد و ما قدم بعدی را اغاز کردیم که بازدید لیست افرادی می بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بالغ بر ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی بودند که مجدداً آن‌ها هم فیلتر شدند و در نهایت به لیست ۵۰۰نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بازدید کردیم، در نهایت به یک لیست ۴۰نفره از افراد حقیقی و حقوقی رسیدیم که مشکوک به منفعت گیری از اطلاعات نهانی در تاریخ ۱۷‌ـ۱۸ اردیبهشت می بود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران او گفت: این لیست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بازدید‌های خودش را اغاز کرده و اطلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.

این چنین قادر معصومی، مدیر نظارت بر بورس‌ها نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که توسط سازمان بورس سپس از تاریخ مذکور انجام شده است، او گفت: مجموعه فعالیت‌های سازمان بورس عبارت است از؛ ۱ ـ بازدید مجدد کلیه هشدارها و تریگرهای نظارتی، ۲ ـ شناسایی ای‌پی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری و…، ۳ ـ تهیه گزارش ماتریسی از معامله های، ۴ ـ انجام مکاتبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دچار در فرایند مصوبه نرخ خوراک، ۵ ـ تهیه فهرست اشخاص با بیشترین خالص قیمت افزوده فروش در روز ۱۷‌ـ۱۸ اردیبهشت، ۶ – تحدید جامعه آماری کدهای حقیقی مشکوک، ۷ ـ انجام ۱۶ فقره مکاتبه با نهادهای دولتی که ظن خبر از مصوبه مذکور را داشتند، ۸ ـ انجام ۶ فقره مکاتبه با نهادهای دولتی در خصوصی اظهار فهرست دارندگان اطلاعات نهانی.

۴۰ نفر به مراجع قضایی احضار شدند

ملزوم به ذکر است مشخصاً مکاتبات با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت بوده است و بین این سه ارگان بانک مرکزی هیچ پاسخی نداده است. محمد جوانمردی، معاونت حقوقی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در نهایت خبرداد که ۴۰ نفر متهم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی احضار شدند.

عیوضلو در جواب به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر این که آیا خود سازمان بورس ظرفیت نظارت و بازدید کدهای حقوقی و حقیقی را در خود سازمان دارد یا خیر، او گفت: به‌هرحال چون این نوشته به مراودات مالی افراد برمی‌گردد ملزوم می بود با مراجع قضایی ورود کنند اما این بازدید صورت گرفته است که فروش حقوقی‌ها در چه صنایعی صورت گرفته است و امکان پذیر حقوقی‌ها فروش در صنایعی داشته باشند اما در صنعتی که نامه به آن مربوط می بود فروش قابل‌توجهی نداشته‌اند. مسئله دیگر این که پرتفوی حقوقی‌ها شفاف است و قابل پیگیری است و تلاش شده است بازدید جامع در خصوص آن‌ها صورت گیرد.

انتهای مطلب/+